22/05/2018
El proyecto UE-ACT, financiado por la UE, organiza un taller para reforzar la cooperación regional entre fiscales e investigadores financieros en Kazajistán
Representante de UNODC y Manuel Marión, de UE-ACT
14/05/2018
Más de 25 expertos de 11 países han participado en el taller regional contra los financiación vinculada a la delincuencia organizada transnacional (Financial Disruption of Illicit Financial Flows Associated with Transnational Organized Crime). Un encuentro que ha tenido lugar en las instalaciones del Centro Regional de Asia Central para la Cooperación y el Intercambio de Información en la lucha contra el tráfico de drogas (CARICC) en Almaty (Kazajistán).
El proyecto UE-ACT contra las drogas y el crimen organizado, financiado por la Unión Europea y gestionado por la FIIAPP, ha co-organizado el taller junto a la Oficina Regional de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC – “Programa Regional para Afganistán y países vecinos”). El taller tiene como objetivo fortalecer la cooperación en torno a estas investigaciones financieras, además de facilitar el contacto entre las Unidades de Inteligencia Financiera, fiscales e investigadores.
En concreto, los participantes han revisado la legislación actual sobre investigación financiera y han debatido respecto a los puntos que pueden dificultar esa cooperación regional. Además, han participado en un ejercicio práctico sobre la temática junto a dos expertos de la UE.
Manuel Marión, subdirector de UE-ACT, ha destacado que el proyecto apoya este tipo de actividades para establecer y reforzar redes profesionales de fiscales e investigadores, con ejercicios conjuntos, intercambio de información y reuniones operativas. Marión se ha reunido en el marco del taller con el director adjunto de CARICC y el representante del Grupo Euroasiático (EAG) contra la financiación del terrorismo para analizar las oportunidades de cooperación.
