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Forma parte de la estrategia de la Unión Europea para la lucha contra la Ruta de la Cocaína. El objetivo de este proyecto, liderado por la FIIAPP, es ayudar a controlar los delitos monetarios en la zona de África Occidental (Ghana, Senegal, Cabo Verde y Nigeria).
Pondrá énfasis en el desarrollo de una estrategia para evitar el lavado de dinero en sus estructuras financieras no bancarias y en los negocios no financieros. Lo hará llevando a cabo un análisis de la situación de estos sectores, diseñando procedimientos para generar la información requerida por las unidades de investigación financiera y de lucha contra el blanqueo de capitales para dotarlas de suficiente capacidad analítica, entrenando a su personal y promoviendo la integración de los países beneficiarios en las organizaciones y redes internacionales de cooperación contra el blanqueo de capitales.
Cabo Verde, Ghana, Nigeria, Senegal.
Seguridad y Lucha contra el crimen organizado
1.799.600€
Comisión Europea
Comisión Europea
Inicio - 07/01/2013
Fin - 07/01/2016
Asistencia Técnica Francia (ADETEF) y Policía francesa CIVIPOL