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Erradicación del blanqueo de capitales en África Occidental

Forma parte de la estrategia de la Unión Europea para la lucha contra la Ruta de la Cocaína. El objetivo de este proyecto, liderado por la FIIAPP, es ayudar a controlar los delitos monetarios en la zona de África Occidental (Ghana, Senegal, Cabo Verde y Nigeria).

Pondrá énfasis en el desarrollo de una estrategia para evitar el lavado de dinero en sus estructuras financieras no bancarias y en los negocios no financieros. Lo hará llevando a cabo un análisis de la situación de estos sectores, diseñando procedimientos para generar la información requerida por las unidades de investigación financiera y de lucha contra el blanqueo de capitales para dotarlas de suficiente capacidad analítica, entrenando a su personal y promoviendo la integración de los países beneficiarios en las organizaciones y redes internacionales de cooperación contra el blanqueo de capitales.

  • Datos del proyecto

  • Países

    Cabo Verde, Ghana, Nigeria, Senegal.

  • Sector

    Seguridad y Lucha contra el crimen organizado

  • Presupuesto total

    1.799.600€

  • Financiador

    Comisión Europea

  • Institución española colaboradora

  • Fecha

    Inicio - 07/01/2013
    Fin - 07/01/2016

  • Socios

    Asistencia Técnica Francia (ADETEF) y Policía francesa CIVIPOL

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