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Apoyo a las estructuras de investigación contra el blanqueo de dinero y crímenes financieros

"Apoyo a las principales instituciones Albanesas en el fortalecimiento, la coordinación interinstitucional y la legalidad del sistema de prevención, detección, investigación y procesamiento del blanqueo de capitales y los delitos financieros, así como el rastreo y recuperación (confiscación) de activos ilegales.
Creación de capacidades a largo plazo dentro del los beneficiarios: la Fiscalía (General Prosecutors Office) a nivel territorial; la Dirección General del Ministerio de Finanzas para la Prevención del blanqueo de capitales (Unidad de Inteligencia Financiera: FIU); la Policía Estatal Albanesa , la Dirección contra el Crimen Financiero y la Corrupción (ASP); y la Agencia para la administración y confiscación de activos ilegales (AASCA); con vistas a la puesta en práctica de un marco legal albanés en la materia de prevención del blanqueo de capitales e investigación de delitos financieros."

  • Datos del proyecto

  • Países

    Albania.

  • Sector

    Seguridad y Lucha contra el crimen organizado

  • Presupuesto total

    1.500.000,00 €

  • Financiador

    Comisión Europea

  • Institución española colaboradora

    "Ministerio de Economía y Hacienda Agencia de Inteligencia Financiera (FIU) BULGARIA"

  • Contacto

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