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Lucha contra el blanqueo de capitales en Marruecos

El objetivo de este proyecto financiado por la Unión Europea es armonizar la legislación marroquí y europea, en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales. La idea es crear una Célula de Información Financiera operativa en conformidad con los estándares internacionales.
El objetivo específico del proyecto es facilitar la puesta en marcha del Acuerdo de Asociación para la prevención del uso de los sistemas financieros con fines de blanqueo de capitales, de la lucha contra los abusos realizados en las transacciones financieras y la financiación del terrorismo.

  • Datos del proyecto

  • Países

    Marruecos.

  • Sector

    Seguridad y Lucha contra el crimen organizado

  • Presupuesto total

    1.400.000€

  • Financiador

    Comisión Europea

  • Institución española colaboradora

    Ministerio de Economía y Hacienda

  • Fecha

    Inicio - 05/10/2007
    Fin - 01/06/2010

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