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Mejora de la efectividad del sistema de lucha contra el blanqueo de dinero

"El proyecto tiene como objetivo la mejora de la eficiencia del sistema de blanqueo de capitales rumano. El objetivo específico del proyecto consiste en incrementar la consolidación del sistema de blanqueo de capitales a través de la mejora del procedimiento asegurando las condenas y una mayor especialización de los actores involucrados en las acciones judiciales y juicios de blanqueo de capitales. Actividades: -Organización de dos mesas redondas con representantes rumanos del Ministerio de Justicia. -Elaboración de un informe de evaluación de la situación actual a nivel local y nacional de las acciones judiciales y los juicios llevados a cabo en la lucha contra el blanqueo de capitales. -La elaboración de un informe detallado sobre los sistemas de blanqueo de capitales existentes en al menos dos Estados Miembros."

  • Datos del proyecto

  • Países

    Rumania.

  • Sector

    Seguridad y Lucha contra el crimen organizado

  • Presupuesto total

    220.000,00 €

  • Financiador

    Comisión Europea

  • Institución española colaboradora

    Ministerio de Economía y Hacienda

  • Contacto

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